原题目:威廉希尔2015年第壹次临时股东方父亲会畅通牒公报

  公报编号:2015-015 证券代码:831124 证券信称:威廉希尔 秉政券商:招商证券 北边京中标注新亚节能工程股份拥有限公司 2015 年第壹次临时股东方父亲会畅通牒公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。 壹、会召开根本情景 (壹)股东方父亲会届次 2015 年第壹次临时股东方父亲会 (二)招集儿子人本次股东方父亲会的招集儿子报还董事会。 (叁)会召开的合法性、合规性 (四)会召开日期和时间 末了尾时间:2015 年 6月 22 日 9时 完一齐时间:2015 年 6月 22 日 10 时 (五)会召开方法本次会采取即兴场方法召开。 (六)列席对象 1.股权吊销日持拥有公司股份的股东方。 本次股东方父亲会的召开适宜《公司法》等拥关于法度、法规及《公司章程》的规则。 公报编号:2015-015 本次股东方父亲会的股权吊销日为 2015 年 6月 19 日,股权吊销日持拥有公司股份的股东方,于股权吊销日西半晌收盘时在中国结算吊销在册的公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会(在股权吊销日买进入证券的投资者享拥有此权利,在股权吊销日卖出产证券的投资者不享拥有此权利),股东方却以封皮方法付托代劳动人列席会、参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。 2.本公司董事:高剑云、冯先君儿子宁、李宏民、罗满棠、方莉;监 事:申国芬、老伟基、贾莉颖;尽经纪:高剑云及信息说出事政担负人:仝珍公。 (七)会地点:北边京中标注新亚节能工程股份拥有限公司会室 二、会审议事项 1、审议《北边京中标注新亚节能工程股份拥有限公司股票发行方案》; 2、审议《关于中心职工提名的议案》; 3、审议《关于签名股份认购协议书的议案》; 4、审议《关于吊销北边京中标注新亚节能工程股份拥有限公司贵阳分公司的议案》; 5、审议《关于变卦公司报户口地址的议案》; 6、审议《关于因本次股票发行及变卦公司报户口地址修改北边京中标注新亚节能工程股份拥有限公司章程的议案》; 7、审议《关于提请股东方父亲会任命权董事会全权操持本次股票发行及变卦公司报户口地址相干事情的议案》; 叁、会吊销方法 公报编号:2015-015 (壹)吊销方法 (二)吊销时间:2015 年 6月 22 日 9时 (叁)吊销地点:北边京中标注新亚节能工程股份拥有限公司会室 四、其他 (壹)会联绕方法 联绕人:马皓 女男 联绕顺手机:13810551827 E-MAIL:ma-m@hcazb.com 联绕电话:010-88515001 转 187 传真:010-68482317 (二)会费:0.00 元 五、备查文件目次 1)天然人股东方持己己己身份证、股东方账户卡;2)由代劳动人代表 团弄体股东方列席本次会的,应出产示付托人身份证(骈印件)、付托人亲笔签名的任命权付托书、股东方账户卡和代劳动人身份证;3)由法定代理人/加委代表代表法人股东方/企业股东方列席本次会的,应出产示己己己身份证、加以盖法人单位/企业股东方戳男的单位营业照骈印件、股东方账户卡;4)法人股东方/企业股东方付托合法定代理人/加委代表列席本次会的,应出产示己己己身份证,加以盖法人/企业股东方单位戳男并由法定代理人/加委代表签名的任命权付托书、单位营业照骈印件,股东方账户卡。 公报编号:2015-015与会董事签名确认的《北边京中标注新亚节能工程股份拥有限公司第壹届董 事会第六次会决定》北边京中标注新亚节能工程股份拥有限公司董事会 2015 年 6月 8日

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